谁会通下钱庄对资金进行划转和本外币兑换，能够想象到那些资金背后绝对存在涉毒、涉恐、涉赌、走私、tf等违法犯罪，或存在逃税、骗税、骗z.府奖励、逃避外汇管理等违法投机套利。
部领导指示必须深挖细查，刘副局长就是冲着这个来
。
他跟张副厅长对视
眼，不动声色问：“韩博同志，你最熟悉案件，也不止次参与侦办乃至组织侦办过大案要案，请给
交个实底，深挖细查这三个涉嫌洗钱团伙需要多长时间，凭现有力量能不能啃下这个硬骨头？”
洗钱案件不是其它案件，工作大惊人，李硕在电话里汇报侦查工作才刚刚开始，各种证据材料就能装几卡车，去年曾起侦办过
网银汇至这502个账户中，李再昂在香港和澳门ATM上取出港元，在从事洗钱活动同时把取出港币卖给从事买卖外汇财务公司或兑换行。那些财务公司和兑换行再将相应人民币通过境内银行账户汇入其指定账户，就这
循环取现，在帮人洗钱收取手续费同时从中牟取利差。”
“这钱赚得也太容易！”
“确实很容易，不过需要定资本，并且在‘业内’要建立起定信誉。”
银行不就是靠信誉吗，地下钱庄其实跟银行差不多，只是不合法。
张副厅长微微点点头，抱着双臂靠在椅子上接着洗耳恭听。
“郝英良找第三个地下钱庄，主要从事‘公转私’业务，属于‘支付结算型’，他们通过设立空壳公司，假造业务往来，再通过‘公转私’业务，采取网银转账等方式协助他人将对公账户非法转到对私账户，套取现金等进行非法支付结算。这类犯罪手法比较隐蔽、快速、交易量大，迎合些人非法转移资金、非法套现需要。”
“具体是怎操作？”陈处长凝重地问。
“他们先通过集体在不同银行开立诸多账户从而形成‘个人账户群’，再注册设立批贸易‘壳公司’并因此掌握批‘公司账户群’，通过这些账户群汇集需要美元客户汇入人民币。光这样还不够，他们还会另外设立批贸易‘壳公司’并用这些公司账户群向银行购买美元，最后将所购买美元转卖给客户。”
韩博深吸口气，补充道：“更为惊人是，该作案团伙起初仅有四个成员，但随着交易量增大，他们不断发展身边朋友入伙，同时在‘壳公司’账户交易过于频繁情况下，发展新贸易公司入伙，雪球越滚越大，光们现在掌握累计非法买卖外汇就已达到9.12亿美元！”
侦办萍盛集团涉黑案牵出腐败案和涉案金额惊人洗钱案，随着对这三个刚捣毁地下钱庄深挖细查，又会牵出多少案件？
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