“第四种就是刚才同时提到
境外投资，作为国际金融中心，香港是国内企业和个人投资境外‘走出去’桥梁，各种洗钱犯罪活动利用香港在投资方面中介功能和活跃资本市场，涉及证券市场、房地产市场、对外直接投资（FDI）项目和另类投资等各种投资活动……”
专业性太强，临时抱佛脚搞不定。
韩博权衡
番，微笑着问：“周教授，这段时间忙不忙，如果不是很忙，
想请你来们这儿调研调研。”
“调研，你那儿有什
要调研。”
“可以顺便去东广啊。”
方式主要有六种。”
“周教授，稍等，拿笔。”
该虚心求教时间就要虚心求教，韩博把饭菜推到边，翻出纸笔不无尴尬说：“好啦，您继续。”
“第种是现金走私，从东广过关到香港，提前在黑市兑换2万美元，将现金塞在行李箱夹层或内衣暗袋内带到香港。这个方法看来老套没技术含量，但是最安全有效。还有不法分子利用些专门跑腿‘水客’，以蚂蚁搬家方式，偷运过境后再以货币兑换点名义存入银行户头。”
“第二种呢。”
周教授反应过来，笑道：“韩博，你是想让去帮忙？”
“如果您有时间，就发邀请函，就安排人给您订机票。”
“韩博，照理说这个忙应该帮，不过确实没时间。这样，给你介绍两位人行反洗钱中心课题组专家，他们正好在东广。当地经侦部门你熟人不少，请他们协助问题应该不大。”
现在需要就是专家！
在金融监管尤其打击洗钱方面，经侦部门真不如人行反洗钱中
“第二种是地下钱庄，香港和们国内对地下钱庄态度完全不样。在国内属于非法性质地下钱庄，在香港则往往是持牌经营汇款及货币兑换代理。这两年调研发现，地下钱庄是替代性汇款体系在们中国主要表现，港澳不少货币兑换点实际上是地下钱庄在当地分支机构。”
第阶段是追，第二阶段可以考虑堵，可以考虑组织民警去东广，在当地同行协助下盯死那些有洗钱嫌疑人人或公司，守株待兔，等有可能正在想方设法把赃款转移到香港嫌犯余绍东自投罗网。
想守株待兔首先要
解黑钱是怎转出去。
韩博虚心求教，周教授也不藏私，聊起来如数家珍。
“第三种是国际贸易，尽管地下钱庄涉及资金数额不菲，但贸易和投资实际上才是最为常见两大洗钱路径，具有隐蔽性更强、技术含量更高、涉及金额更大共同特点。他们往往通过操纵价格，如低值高卖或高值低售、虚构交易、真假掺杂、操纵数量、品名作假等方式，将内地黑灰资金转移到境外洗白。”
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